Epstein File EFTA01125542: Document from Set 9 (DS9)

Epstein Index›Documents›EFTA01125542

💨IMPACT LEVEL 1 — MEH

Epstein File EFTA01125542: Document from Set 9 (DS9)

Financial RecordDate unavailableEFTA011255420 keyword hits

0

views

0

shares

0

reactions

0

persons

3

keywords

3

excerpts

This is a French-language currency transfer order (Ordre de Transfert Devises) dated October 24, 2013, for client Jean Pierre Fancelli. The document authorizes a wire transfer of $75,000 USD from account 00404 053668V at agency 00404. The transfer requires client signature and bank verification, with notation of authorized signatory confirmation.

👤 Named in This Document

No named persons linked yet

🔑 Evidence Keywords

CI client wire transfer

📋 Key Excerpts3

PersonKeyword

Excerpt 1

LCL ORDRE DE TRANSFERT DEVISES **Client** : Nom Prénom : FANCELLI JEAN PIERRE Agence de gestion :00404 Identifiant compte (ICI) :00404 053668V Référence **client**

Excerpt 2

INSTRUCTIONS **CLIENT** Par le débit du compte ci-dessus, veuillez transférer : Change OUI NON Devise : Montant USD 75000,000 Montant en lettres : soixante-quinze

Excerpt 3

DATE BAE **client** identifié à l'agence SIGNATURE Signature du **client** Signature et Cachet BAE - contre appel réalisé «signature habilitée» Date 24/10/2013